Névtelen bejelentés az LVC Diamond Kft. számára

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján az LVC Diamond Kft. ezen a felületen alakította ki a cégen belüli névtelen bejelentés megtételét biztosító rendszert.

Az LVC Diamond Kft. munkavállalója a https://lasvegascasino.hu/pmt felületen teheti meg bejelentését, ha a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályokba ütköző tevékenységet tapasztal a munkavégzésével összefüggésben.

A bejelentések akár névtelenül is megtehetők ezen a felületen keresztül, amely az év 365 napján, heti 7 napon és napi 24 órán keresztül elérhető.
A bejelentés során a bejelentő személyére utaló adat (név, IP cím stb.) nem kerül tárolásra, kivéve ha a bejelentő személyes adatait a bejelentésben önként megadja.

A bejelentővel, mint munkavállalóval szemben az LVC Diamond Kft., mint munkáltató nem alkalmaz hátrányos vagy megkülönböztető intézkedéseket.

Tájékoztatjuk a bejelentőt, hogy pénzmosásnak a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 399-400. §-ában meghatározott elkövetési magatartások minősülnek.

Tájékoztatjuk továbbá a bejelentőt, hogy terrorizmus finanszírozásának a Btk. 318. §-ában meghatározott elkövetési magatartások minősülnek.